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团伙成立近百家公司骗取出口退税数亿元搜了

发布时间:2019-10-08 15:06:55 阅读: 来源:礼品盒厂家

团伙成立近百家公司骗取出口退税数亿元

南方日报讯 (记者/郭彪 通讯员/汪林丰)昨日从深圳市人民检察院获悉,由公安部督办的“闪电一号”特大骗取出口退税案在深圳成功收网。4月20日,以黄某(女)为首的20名犯罪嫌疑人被深圳市人民检察院批准逮捕。据悉,该案涉及100多家企业,横跨5省6市,涉嫌虚报出口数额24亿元、涉税金额3.35亿元,是公安部督办的特大案件。

成立近百家皮包公司

据深圳检方目前掌握的材料,主嫌犯黄某为惠州市人,从2008年开始,她纠集自己的表哥刘某等人,分别以深圳某物流公司和某实业公司为平台,通过虚构货物出口报关、虚开增值税发票等造假手段,骗取出口退税。

2009年以后,黄某与刘某又利用假身份证在香港、河南、安徽和广东的深圳、惠州等地成立近百家“皮包公司”,编织了一张巨大的骗税集团网,在没有真实货物交易的背景下,骗取出口退税。

年轻女性和孕妇作案

承办检察官透露,该骗税团伙成员一部分以黄某、刘某为首,主要成员是其亲戚,如堂姐、侄儿、外甥女等,这个从裙带关系衍生出来的家属群被安插在各皮包公司的关键岗位上;另一部分是在各地成立公司后招聘进来的管理人员、业务员、财务等。

检察官称,该集团大专、本科以上文化程度的占大多数,女性犯罪嫌疑人的比例非常高,公安机关抓获的人员中,女性占大多数,且很多是80后、90后,还有几名正值怀孕期间,依法作了取保候审处理。

上中下游利益链一线牵

据悉,深圳市检察院指派检察官提前介入,与公安机关办案组通力合作,在证据链和案件切入点上提出了多项侦查建议。

今年3月,深圳市公安局出动数百名警力,以深圳为主战场,在粤、湘、豫、皖、赣5省同时发起集群战役,向上游的虚开“洗票”团伙、中游的报关货运代理团伙、下游的申领退税团伙发起了全覆盖式的追捕行动,涉案的近百家皮包公司均被摧毁,涉案主要犯罪嫌疑人全部被抓获。该案成功收网后,公安部专门发来贺电。

非法炒单已成潜规则

承办检察官告诉笔者,该案暴露了亟需引起社会关注的非法炒单问题。据笔者向深圳某外贸公司销售人员了解,其实炒单已经成为外贸行业的潜规则。

该销售人员介绍,很多小企业不是把产品直接卖给有出口权的企业,而是卖给物流公司,委托其办理出口。为了使利益最大化,物流公司常常层层倒手,并通过办理假公章、假出口等方式不断加码出口数额,最后骗取巨额退税。

深圳检察官指出,非法炒单形成的是一条长长的利益链,根据主观恶意原则,法律要认定该利益链上的任何一人犯罪,都必须有证据证明该人是明知非法炒单而继续为之,这在取证上难度很大。

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